A Força-Tarefa de Ação Financeira diz que o Paquistão permanecerá na lista de países que não adotam medidas abrangentes para combater a lavagem de dinheiro e o “financiamento do terrorismo”.
Um órgão de vigilância internacional diz que manterá o Paquistão na chamada “lista cinza” de nações que não tomam medidas abrangentes para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do “terrorismo”, mas aumentou as esperanças de que sua remoção ocorra após uma próxima visita ao país. será feito para determinar esse progresso.
O anúncio do presidente da Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI), Marcus Pleyer, na sexta-feira, foi um golpe para o recém-eleito governo paquistanês, que disse ter cumprido amplamente os deveres da organização para Islamabad.
Pleyer disse que uma inspeção no local pelo GAFI no Paquistão será realizada antes de outubro e um anúncio formal da remoção do Paquistão se seguirá.
Ele disse que o GAFI elogia o Paquistão por implementar os planos de ação da organização – uma indicação clara de que o Paquistão está seguindo o caminho da “lista cinza”.
O grupo com sede em Paris colocou o Paquistão na lista em 2018. A “lista cinza” é composta por países com alto risco de lavagem de dinheiro e o que o GAFI considera financiamento do terrorismo, mas que se comprometeram formalmente a trabalhar com a força-tarefa para fazer mudanças.
Na época, a nação do sul da Ásia evitou ser incluída na “lista negra” da organização de países que não adotam medidas adequadas para impedir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, mas também não se comprometeram a cooperar com o GAFI. A designação limita severamente as oportunidades de empréstimos internacionais de um país.
US$ 38 bilhões em custos
No entanto, estar na ‘lista cinza’ do regulador internacional com sede em Paris pode desencorajar investidores e credores, prejudicando as exportações, a produção e o consumo. Também pode desencorajar os bancos globais de fazer negócios com um país.
O Paquistão disse que continua detendo suspeitos envolvidos no financiamento do terrorismo para realizar tarefas estabelecidas pela agência de vigilância.
Um think tank independente com sede no Paquistão, o Tabadlab, estimou que custou à economia do país US$ 38 bilhões desde que foi colocado na lista cinza em 2018.
O GAFI é composto por 37 países membros, incluindo os Estados Unidos, e dois grupos regionais, o Conselho de Cooperação do Golfo e a Comissão Europeia.
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